『题目』：主要投资者个人控制的客户群体应开展集团客户识别工作。上文中提到的主要投资者个人，是指直接或间接地控制一个企业5%或以上权益性资本的个人投资者（）
- 答案:
- A.错误
1、主要投资者个人控制的客户群体应开展集团客户识别工作。上文中提到的“主要投资者个人”，是指直接或间接地控制一个企业权益性资本的个人投资者（）
- 答案:
- A.10%或以上
2、主要投资者个人控制的客户群体应开展集团客户识别工作。上文中提到的“主要投资者个人”，是指直接或间接地控制一个企业5%或以上权益性资本的个人投资者（）
- 答案:
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3、集团客户中主要投资者个人，指直接或间接地控制一个企业或以上权益性资本的个人投资者（）
- 答案:
- 正在整理中！
4、在尽职调查工作中，对新客户和现有客户开展充分的客户身份识别，做到“了解你的客户”，并采取相对应的准入、持续监控、重新识别、加强型尽职调查和其他控制措施（）
- 答案:
- A.客户经理
5、下列关于客户身份识别制度的说法正确的有1.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一2.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去3.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统4.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变（）
- 答案:
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