『题目』：风险预警含可疑事项及高风险交易和行为的预警分析，其功能由OCR流水监督处理子系统来实现（）
- 答案:
- A.错误
1、“一比对”：总结预警客户、账户、交易特征，结合核查、分析情况，比对《可疑交易类型和识别点对照表》、中国人民银行洗钱风险提示等，综合判断相关交易是否可疑及疑似涉罪类型（）
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2、金融机构基于监测标准预警结果，对于经分析有合理理由怀疑客户交易与洗钱行为相关的，在履行义务的同时，可在机构内部进行风险预警，并采取有效措施控制或化解风险（）
- 答案:
- A.可疑交易报告
3、经分析排查后不提交可疑交易报告的低风险和中低风险客户再次发生类似交易时，可直接利用技术手段对可疑交易预警信息自动排除（）
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4、金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户、交易特征或行为特征的分析过程的分析过程（）
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