『题目』：对于客户未至柜面核实的，从反洗钱可疑交易监测系统推送涉电信诈骗可疑账户名单后的第5个工作日起，限制该客户名下所有账户非柜面业务，集中处理团队应按要求报送可疑交易报告（）
- 答案:
- A.错误
1、农商银行对客户异常交易按照本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，应及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告，由转报中国反洗钱监测分析中心（）
- 答案:
- 正在整理中！
2、金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。---法律合规部（）
- 答案:
- 正在整理中！
3、在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例（）
- 答案:
- A.正确
4、客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由向中国反洗钱监测分析中心提交大额可疑报告（）
- 答案:
- A.银行
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