『题目』：银行采取强化审查措施可排除风险提示特征的，应审慎为客户办理外汇业务（）
- 答案:
- A.错误
1、如果客户来自OFAC制裁国家，农村商业银行应当采取强化的尽职调查措施，审查客户交易的目的、性质、提高交易监测的频率和强度，发现可疑情形时按规定提交可疑交易报告（）
- 答案:
- 正在整理中！
2、对于等情形，农业银行有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加强型尽职调查等措施，必要时应拒绝开户（）
- 答案:
- 正在整理中！
3、自2017年１月1日起，对于不法分子用于开展电信新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上公an机关认定并纳入电信新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应对该账户采取措施（）
- 答案:
- A.中止所有业务
4、作业许可的方案审批由作业批准人组织有关部门和人员对技术方案及采取的措施进行审查，确认风险可控后，批准技术方案（）
- 答案:
- 正在整理中！
原文链接：银行采取强化审查措施可排除风险提示特征的，应审慎为客户办理外汇业务（），转载请注明来源！
