『题目』：经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并电话通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行（）
- 答案:
- A.错误
1、国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构在对金融机构进行可疑交易活动调查时，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的交易，应当立即向有管辖权的报案（）
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2、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的人民银行报案（）
- 答案:
- A.错误
3、反洗钱调查中的,是指中国人民银行或者其省一级派出机构在对可疑交易活动经过调查后,仍不能排除洗钱嫌疑的,立即向有管辖权的侦查机关报告的制度（）
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4、《反洗钱法》规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结不得超过多少小时（）WWW.jXjувa.CΟm分享
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5、工安机关交通管理部门接到机动车被盗抢、走私嫌疑报告后，应当立即指派至少1名民敬依法开展现场调查（）
- 答案:
- A.错误
6、经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经批准，可以采取临时冻结措施。（法律合规部）（）
- 答案:
- A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
7、公AN机关交通管理部门接到机动车被盗抢、走私嫌疑报告后，应当立即指派至少1名民JI依法开展现场调查（）
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8、如经调查确认案件风险信息不构成案件,银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应当立即向银监会案件稽查部门报送（）
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9、监察机关对被调查人采取留置措施后，应当立即通知被留置人员所在单位和家属（）
- 答案:
- A.错误
10、在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍（）
- 答案:
- A.正确
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