『题目』：义务机构按照规定负有客户身份识别义务的，应当积极开展受益所有人身份识别工作。受益所有人身份识别工作涉及不同义务机构的，义务机构之间不能采取措施相互协助（）
- 答案:
- A.错误
1、金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）
- 答案:
- A.由中国人民银行总行或地（市）以上分支机构责令改正
- B.情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款
- C.情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款
- D.致使洗钱后果发生的，处50万元以上500万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处5万元以上50万元以下罚款
2、根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。根据规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有__受益所有人（）
- 答案:
- jXjуBα.cоM 分享A.一名
3、未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万以上五十万一下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以下罚款（）
- 答案:
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