城中辖区双基管理简报(第1期)——《城中辖区关于做好洗钱风险管理工作的相关规定》、《城中辖区洗钱风险管理简报》、《城中辖区关于做好反洗钱客户身份识别工作的通知》和《关于做好反洗钱客户身份识别工作的补充通知》,力争完成总行下达的“抢进度、保质量”暨客户
深圳分行2019年度风险合规工作会议简报——要求大家深入学习领会总行领导在2019年工作会议上的讲话精神，继续加强基础工作管理，有效防控重点领域案件和员工道德风险，并持续加强分行合规文化建设；四是持续开展“反洗钱管理提升年”工作。要求大家高度重视反洗钱工作，加强反
银行开展征信宣传活动简报——【2017银行开展征信宣传活动简报1】 为深入开展6.14信用记录关爱日活动，工行蓬莱支行以四进活动为载体，细分领域和人群开展特色化、精准化宣传，特别是结合当前征信管理和社会信用体系建设工作
综合办公室的具体职能是什么?——公司综合办公室的具体职能包括：1、负责公司对内、对外发函，以及申请、通知等文件的起草；2、负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待工作；3、组织、指导开展公司思想政治工作，宣传企业文化，搞好职业道德和员
银行反洗钱考试是怎么考,是在网上考,还是人民银行统一考答笔试卷子——如果是国际公认反洗钱师助理证书或是国际反洗钱专业认证考试的话，由于是网络课程，完成学习后在线就可以考了，考试通过可以拿证，有官方的学习地址和考试地址，中国银行业协会网站www.china-cba.net及东方银行业高级管理人员
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