『题目』：义务机构在任何情况下都不可以在未完成客户身份核实前建立业务关系（）
- 答案:
- A.错误
1、非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。---法律合规部（）
- 答案:
- A.正确
2、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）中规定义务机构可以通过方式核实受益所有人信息（）
- 答案:
- A.询问非自然人客户
- B.要求非自然人客户提供证明材料
- C.查询息
- D.委托有关机构调查
- E.其他合理方式
3、义务机构必须在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作（）
- 答案:
- 正在整理中！
4、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）中规定义务机构可以通过哪些方式核实受益所有人信息（）
- 答案:
- A.询问非自然人客户
- B.要求非自然人客户提供证明材料
- C.查询息
- D.委托有关机构调查
- E.其他合理方式
5、法律合规部◆非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作（）
- 答案:
- 正在整理中！
6、对于未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的金融机构，监管机构可以（）
- 答案:
- A.处20万元以上50万元以下罚款.并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下罚款
7、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构进行，认为必要时，可以向gong安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息（）
- 答案:
- 正在整理中！
8、按照《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定，对申领首张信用卡的客户，发卡机构要对客户亲访亲签，对于已经核实身份的可以采取全程自助发卡方式（）
- 答案:
- 正在整理中！
9、金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公an、工商等部门核实客户的有关身份信息（）
- 答案:
- A.正确
10、对开户之日起个月内无交易记录的账户，开户机构应当暂停其非柜面业务功能，经与客户重新核实身份后，可以恢复其业务功能（）
- 答案:
- 正在整理中！
11、公司各部门、业务线和分支机构在履行客户身份识别义务时，发现客户拒绝提供有效身份证明等异常行为且没有合理理由排除疑点的，或者有合理理由怀疑该客户或交易涉及违法犯罪活动的，可以忽略客户可疑异常行为特征，照常为客户开户。（）
- 答案:
- 正在整理中！
12、对于单笔人民币万元或外币等值美元以上的跨境汇出汇款，义务机构还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保信息的准确性（）
- 答案:
- A.1；1000
原文链接：义务机构在任何情况下都不可以在未完成客户身份核实前建立业务关系（），转载请注明来源！
