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《》明确,风险管理部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、反洗

 

『题目』:《》明确,风险管理部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、反洗钱工作管理情况进行独立、客观的审计评价()

  • 答案:
  • A.错误

1、《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各二级分行应在反洗钱主管部门设立反洗钱岗位。各营业机构应有专职人员承担反洗钱工作()

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2、www.jXJybA·CоM 分享《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各机构反洗钱主管部门负责人对本机构反洗钱工作的有效性负责,严格防控本机构发生洗钱风险事件()

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3、《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,农业银行在集团风险偏好陈述书中明确洗钱风险偏好,阐明对洗钱风险的基本态度和愿意承受风险的程度,并根据实际情况动态调整。各部门、各机构应当以本级机构洗钱风险偏好为指导开展各项经营活动,贯彻执行风险偏好有关要求()

  • 答案:
  • A.错误

4、《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,洗钱风险管理体系应当包括但不限于()

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