『题目』：识别客户异常交易时可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常（）
- 答案:
- A.错误
1、各分行应当按照相关规定，做好可疑交易报告工作。对于通过可疑监测规则筛选和人工识别的异常交易，应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，强化客户尽职调查，采取有效措施进行人工分析、识别。具体措施包括但不限于（）
- 答案:
- A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息。
- B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
- C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等。
- D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。
- E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
2、在日常办理业务和识别客户身份过程中，发现客户符合以下情形时应重点关注其相关账户的支付交易情况，存在异常交易的及时报告（）
- 答案:
- 正在整理中！
原文链接：识别客户异常交易时可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否，转载请注明来源！
