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机构客户代li人临柜办理业务均为单次授权有效,其代li人信息应录入系统()

 

『题目』:机构客户代li人临柜办理业务均为单次授权有效,其代li人信息应录入系统()

  • 答案:
  • A.错误

1、客户申请办理“优利存”业务,应提供有效的原件及复印件等资料。代li人代为办理的,同时出具法定代表人(负责人)授权书及代li人有效身份证件原件及复印件()

  • 答案:
  • 正在整理中!

2、对身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的可要求客户出示等其他有效证件对相关居民身份证的真实性进一步核实。经佐证相关居民身份证确属真实证件的银行机构应留存相关证件复印件并继续办理相关业务()

  • 答案:
  • A.居民户口簿
  • B.护照
  • C.机动车驾驶证 jXjУBɑ、Соm收集

3、未在本机构开立银行账户的客户办理1千元以上的现金银行本票业务时,应当识别客户身份并留存有效身份证件的复印件()

  • 答案:
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4、按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,对办理重要业务的客户实行交叉回访()

  • 答案:
  • A.正确

5、客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的,支付机构应当在失效前天通知客户及时更新。客户有效身份证件已过有效期的,支付机构在为客户办理首笔业务时,应当先要求客户更新有效身份证件()

  • 答案:
  • A.60

6、对被代li人为总、分、支行认定的重点营销客户,确有正当理由需要超过代li开立借记卡数量限制的,经核查该代li人和被代li人不在公an机关或司法机关限制开户名录内的,代li人应填写《徽商银行黄山借记卡特殊业务审批表》,经审批通过后,由开户机构办理开户手续()

  • 答案:
  • 正在整理中!

7、经办机构为客户建立代收或代付业务电子合约,合约的有效期限应与纸质代收付业务协议期限保持一致,不得超期办理业务()

  • 答案:
  • A.正确

8、按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等()

  • 答案:
  • 正在整理中!

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