『题目』：金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、资金金额或资产价值达到大额标准应当提交可疑交易报告（）
- 答案:
- A.错误
1、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告（）
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2、根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》，在办理金融机构类客户同业账户开立信托专户时，如发现有合理理由怀疑受益所有人信息有误的，应由负责开展受益所有人身份识别工作（）
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- 正在整理中！
3、金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议（简称涉恐决议）名单，应（）
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- 正在整理中！
4、根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》，在办理金融机构类客户同业账户开立资产管理计划专户时，如发现有合理理由怀疑受益所有人信息有误的，应由负责开展受益所有人身份识别工作（）
- 答案:
- A.管户同业团队
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