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《》明确,反洗钱管理委员会牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作,建立反洗钱工作协调机制()

 

『题目』:《》明确,反洗钱管理委员会牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作,建立反洗钱工作协调机制()

  • 答案:
  • A.错误

1、《中国农业银行反洗钱工作基本规范》中所称的反洗钱,是指农业银行为预防和控制利用金融手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质,制定和实施防控措施的行为()

  • 答案:
  • A.正确

2、《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各一级分行反洗钱主管部门牵头管理辖内反洗钱工作,主要承担以下职责()

  • 答案:
  • 正在整理中!

3、《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,农行根据,建立与面临的洗钱风险相匹配的监测标准()

  • 答案:
  • 正在整理中!

4、《中国农业银行反洗钱工作基本规范》所称制裁合规管理,是指农业银行为预防和控制制裁风险,针对纳入监控范围的制裁名单,制定和实施防控措施的行为()www.JXjУBA、Сom 收集

  • 答案:
  • A.正确

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