『题目』：已识别的客户被设置为黑名单、证件过期、较高风险或有过可疑案例上报的客户，会出现在新客户识别里（）
- 答案:
- A.错误
1、目前我行反洗钱可疑案例报送，应由编辑岗发起客户风险等级调整，将客户风险等级调整至一般风险或一般风险以上等级，经过级审批后，才可将客户的案例作为可疑案例进行上报（）WWW.JXjуBA·СОm分享
- 答案:
- 正在整理中！
2、在触发24小时不间断交易的可疑交易规则后，需提高该类客户的风险级别，并整理具体交易明细上报至行内反欺诈业务负责部门，对于欺诈性质严重的交易，需立即上报（）
- 答案:
- A.公-安机关
3、办理现金业务时应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按规定执行大额交易报告制度，对涉及可疑交易的要及时上报（）
- 答案:
- A.正确
4、义务机构在与客户建立或者维持关系时，对于国际组织的高级管理人员，义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时，应当采取以下强化的身份识别措施（）
- 答案:
- 正在整理中！
原文链接：已识别的客户被设置为黑名单、证件过期、较高风险或有过可疑案例上报的客户，会出现在新客户识别里（），转载请注明来源！
