『题目』：根据反洗钱管理办法，各市县行社应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本社保存的客户基本信息，对本社风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核（）
- 答案:
- A.错误
1、根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定，本行客户风险分类工作应当遵循以下原则（）
- 答案:
- A.风险相当
- B.全面性
- C.同一性
- D.动态管理
- E.保密
2、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2016年3号令），自2017年7月1日起，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币及以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告（）
- 答案:
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3、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2016年3号令），自2017年7月1日起，客户当日单笔或者累计交易外币等值美元及以上的现金缴存、现金支取，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告（）
- 答案:
- 正在整理中！
原文链接：根据反洗钱管理办法，各市县行社应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本社保存的客户基本信息，对本社，转载请注明来源！
