『题目』：在《》中对公客户所属行业如客户跨行业经营的，应以其主要从事的行业类型或洗钱风险最低的行业类型为准（）
- 答案:
- A.错误
1、在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，持续识别客户身份中需客户是否纳入“严重违法失信企业名单”和电信诈骗黑名单，措施详见《中国农业银行关于从源头上治理电信诈骗专项工作实施方案》（）
- 答案:
- A.定期核查
2、在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，终止客户关系前，在妥善处理存续未结业务、客户账户结余资金的前提下，方可终止客户关系。在此之前，可采取内部控制措施暂时客户账户资金活动（）
- 答案:
- A.中止
3、在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，持续识别客户身份中对于涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其等信息，加强对金融交易活动的监测分析（）
- 答案:
- A.资金来源
- B.资金用途_jXJУвα.Соm 收集
- C.经济状况
- D.经营状况
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