『题目』：各机构应当按照规定实施客户身份识别制度，可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户（）
- 答案:
- A.错误
1、关于金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，下述描述正确的有（）
- 答案:
- 正在整理中！
2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的有疑问的，应当重新识别客户身份（）
- 答案:
- A.真实性
- B.完整性
- C.有效性
3、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（C）客户身份识别措施（）
- 答案:
- A.持续的
4、义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，对外国政要，义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施（）
- 答案:
- A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
- B.建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
- C.进一步深入了解客户财产和资金来源
- D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
5、从业机构在与客户建立业务关系或者开展法律法规、规章、规范性文件和行业规则规定的特定类型交易时，应当履行以下客户身份识别程序（）
- 答案:
- 正在整理中！
6、义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展身份识别工作（）
- 答案:
- 正在整理中！
7、根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）
- 答案:
- 正在整理中！
8、各级机构应当按规定履行客户身份识别义务,严格落实账户（）
- 答案:
- A.实名制
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