『题目』：金融机构内部调拨资金，如未发现交易或行为可疑的，金融机构不可以不报告（）
- 答案:
- A.错误
1、各金融机构要将非法集资资金交易监测情况纳入内容，定期开展内部检查，发现问题及时整改（）
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2、金融机构内部调拨资金可作为可疑交易报告（）
- 答案:
- A.错误
3、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、资金金额或资产价值达到大额标准应当提交可疑交易报告（）
- 答案:
- 正在整理中！
4、中国银行业监督管理委员会发现金融机构未能有效执行从事衍生产品交易所需的风险管理制度和内部控制制度，采取措施（）
- 答案:
- A.暂停或终止其从事衍生产品交易的资格。
5、www.JxjybA·cOm 金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起5个工作日内报省分行合规部（）
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