『题目』:根据展业自律等规范,对于交易对手为关联企业的进口融资业务,银行无需加强尽职审查()
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- A.错误
1、根据展业自律等规范,对于关联交易项下订单融资,应从等方面,对交易背景的真实性和关联交易的合理性加强尽职审查并审慎办理()
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2、根据展业自律规范,银行在执行“展业原则”时,应根据客户分类情况,对企业提交的交易单证的真实性及其与外汇收支的进行合理审查()
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3、根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,申请人与债务人之间无合理关联关系的,申请人(或反担保人)愿意为债务人提供反担保的理由和背景不充分、不合理的,应要求客户进行合理解释,但不能拒绝办理()
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4、根据展业自律规范,银行在境外放款外汇业务办理、业务持续监控过程中,对于发现存在异常或可疑的情况,一方面应拓宽信息核实渠道,通过等途径对企业的异常或可疑信息进一步调查取证()
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