『题目』：根据《》，反洗钱白名单包括各级党政机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、jushi机关、人民政协机关、人民、武警BUDUI等机构，包含其下属各类事业单位（）
- 答案:
- A.错误
1、根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,对于受控制的企事业单位,义务机构在充分评估客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）
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2、为加强公转私业务管理及反洗钱防控，进一步降低业务风险，根据《关于进一步加强对公客户管理的通知》（浦银办发〔2019〕499号）要求，总行已于于2019年12月24日完成公司网银、公司手机银行渠道跨行公转私限额管控功能的系统开发投产。以下哪些符合限额具体要求（）
- 答案:
- A.洗钱风险等级为“高”风险：拒绝客户登录公司网上银行、公司手机银行，提示“很抱歉，我行暂不受理此笔业务，如有业务需求，请至我行柜面办理”
- B.洗钱风险等级为“较高”风险：人民币20万元/日、人民币100万元/月
- C.洗钱等级为“中”风险：人民币50万元/日、人民币200万元/月
- D.洗钱风险等级为“较低”风险：人民币100万元/日、人民币500万元/月_JXJYвɑ.СOm 分享
- E.洗钱风险等级为“低”风险：人民币100万元/日、人民币1000万元/月
3、根据反洗钱有关规定，客户洗钱风险评估指标体系包括（）
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