『题目』：非居民金融账户是指支行（部）开立或者保有的、由非居民或者由非居民控制人的非金融机构持有的金融账户（）
- 答案:
- A.错误
1、以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当遵循诚实信用、谨慎勤勉原则，获取由账户持有人或者有关控制人签署的税收居民身份声明文件，了解客户税收居民身份，识别居民金融账户（）
- 答案:
- A.错误
2、根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处以罚款外，情节严重的，可以并处（）
- 答案:
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3、为不在本机构开立账户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上的业务：应当（）
- 答案:
- A.识别客户身份，采取非接口方式核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件信息，打印身份信息联网核查结果
- B.登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
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