『题目』：按照《》规定，检查可疑交易人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构无权拒绝检查（）
- 答案:
- A.错误
1、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处罚款，并对直接负责的高管人员和其他直接责任人员处罚款（）
- 答案:
- A.20万元以上50万元以下；1万元以上5万元以下
2、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处罚款（）
- 答案:
- 正在整理中！
3、按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，提前偿还贷款，与其财务状况明显不符，不属于可疑交易的范畴（）
- 答案:
- 正在整理中！
4、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处以（）
- 答案:
- A.50万元以上500万元以下
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