『题目』：法律合规部◆如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人（）
- 答案:
- A.错误
1、如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。---法律合规部（）
- 答案:
- A.错误
2、如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人，包括但不限于等（）
- 答案:
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3、非自然人客户应开展受益所有人识别，直接或间接拥有超过公司股权或者表决权的是判定公司受益所有人的基本方法（）
- 答案:
- A.25%，自然人
4、如果未识别出直接或者间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人（）
- 答案:
- 正在整理中！
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