『题目』：为不在我行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币1万元（含）以上的现金汇款和票据兑付，登记客户姓名、有效身份证件号码即可（）
- 答案:
- A.错误
1、一次性现金汇款和票据兑付初次识别过程中，不在我行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币万元（含）以上的现金汇款和票据兑付，应登记客户姓名、有效身份证件或身份证明文件的种类、号码、住所地或单位地址等信息（）
- 答案:
- 正在整理中！
2、不在本行开立账户的客户办理现金汇款，交易金额单笔人民币1万元（含）以上应当识别客户身份（）
- 答案:
- A.正确
3、个人客户首次办理外汇买卖交易并划转保证金时，我行自动为客户开立保证金账户（）
- 答案:
- A.先卖出后买入
4、金融机构和从事汇总业务的机构为不在本机构开立账户的客户办理一次性金融服务且交易金额等值美元以上的，应当识别客户身份（法律合规部）（）
- 答案:
- 正在整理中！
5、“一次性金融交易客户身份识别登记簿”用于登记为未在我行开立账户的客户提供一次性金融服务等情况，具体包括办理等一次性金融服务（）
- 答案:
- A.现金汇款；
- B.现钞兑换；
- C.票据兑付；
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