『题目』：我行大额交易和可疑交易报告实行总、分二级报告管理机制，遵循分级管控，统一报告（）
- 答案:
- A.错误
1、我行应当建立健全大额交易和可疑交易报告制度，按照规定及时、准确、完整向中国反洗钱监测分析中心或提交大额交易和可疑交易报告（）
- 答案:
- A.中国人民银行及其分支机构
2、我行可疑交易报告工作实行监测分析模式（）
- 答案:
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3、大额交易和可疑交易报告由总行统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行（）报送
- 答案:
- A.总对总
4、我行大额交易和可疑交易报告工作的牵头管理部门是（）
- 答案:
- 正在整理中！
5、我行应严格履行大额、可疑交易报告义务，应通过技术手段与人工判别等多种方式对客户交易进行分析识别，对符合大额或可疑标准的交易，应按时限要求在反洗钱报告系统中完整、准确的进行报告（）
- 答案:
- 正在整理中！
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