『题目』：金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金兑换、现金兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，影印件（）
- 答案:
- A.错误
1、对不在本机构开立账户和客户提供现金汇款、票据兑付等一次性金融服务且金额单笔（含）以上的，应当核对、核查、复印客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）
- 答案:
- 正在整理中！
2、各分支机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额达到监管规定的限额的，应（）
- 答案:
- A.识别客户身份
- B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
- WWW.jXjyвA、СОm分享C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
- D.登记客户身份基本信息
- E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或电子影像
3、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，只需核对并联网核查客户的有效身份证件或其他身份证明文件（）
- 答案:
- A.错误
4、银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。（法律合规部）（）
- 答案:
- A.单笔人民币1万元以上的
- B.单笔外币等值1000美元以上的
原文链接：金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金兑换、现金兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民，转载请注明来源！
