『题目』:单位代li个人批量开户业务,“凭证领取回单”只需要摆放在凭证中,无需再上传到专夹资料中()
- 答案:
- A.错误
1、单位代li个人批量开户业务,《税收居民身份批量声明文件》其中涉税身份为“1-仅为非居民”或者“2-既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民”,无需同时提交《单份声明》()
- 答案:
- A.错误
2、根据我行规定,批量代li开户须对批量个人客户按5%且不低于5户进行抽样电话核实,核实人在单位递交的批量客户信息表的备注栏,注明核实情况并签章()
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3、初次识别过程中,单位代li办理批量开户业务时应对进行初次识别()www.Jxjyвɑ.СОM 分享
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4、对于单位代li个人开立的批量代发账户,应在开户时获取个人客户的声明文件()
- 答案:
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5、对于具有异常开户、可疑交易特征的账户,应与相关单位或个人核实情况,经核实后仍然认定账户可疑的,营业机构应当暂停账户办理业务()
- 答案:
- A.错误
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