『题目』：对于冒名开户被纳入反洗钱黑名单的客户，5年内不得为相关客户新开账户（）
- 答案:
- A.错误
1、物联网业务客户第次被发现转售，销户全量合作号码，解除合作协议，纳入黑名单，全网永久不得与其合作（）
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2、若代li商发展的集团客户存在严重违规行为，立即停止酬金结算，扣罚保证金并将此代li商纳入黑名单，全网范围内不得与其再次展开业务合作，清退违规服务代码禁止其复开（）
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3、账户开户人将被纳入客户黑名单管理，其名下其他账户将于后暂停非柜面交易（）
- 答案:
- A.三日
4、发卡时应认真落实、、、，并需查询反洗钱等相关黑名单通过，切实履行客户身份识别义务，确保申请人开户资料真实、完整、合规，要充分利用联网核查公民身份信息系统，验证客户身份信息（）
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5、对于经设区的市级及以上公an机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代li关系开立银行账户的个人，在我行系统中纳入“人行发布买卖账户或假冒他人开户客户黑名单”管理，年内暂停其名下账户业务，且不得新开账户（）
- 答案:
- A.5年
- B.非柜面
6、在宁波银行开有结算账户的客户，申请开立定期、通知或协议存款时从防范洗钱风险角度出发，原则上开户款项应从宁波银行结算账户转出，不得通过开户网点内部账户作为资金过渡。款项从他行划入的，则先入客户结算账户再从结算账户中划出（）
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7、各机构应严格控制单位客户柜面开户时长，原则上柜面开户受理时长不得超过（）
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8、客户存款凭证丢失，同时又遗忘密码的，应由客户本人到原开户机构办理存款凭证及密码双挂失手续，于办理当日更换凭证及重置密码，但不得直接办理挂失销户（）
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9、申请办理对公国际汇款业务的客户应符合我行反洗钱准入标准，禁止类客户不得办理对公国际汇款业务（）
- 答案:
- A.正确
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