『题目』：通过DDU进行相关实验无权限限制，可直接进行（）
- 答案:
- A.错误
1、被列入企业预警清单的客户，将通过信贷管理系统对客户的业务办理权限进行直接的限制，以下表述正确的是（）
- 答案:
- A.对于被列入一级预警清单的客户，将采取“全部业务禁止办理”的措施
- B.对于被列入二级预警清单的客户，将采取“敞口业务禁止办理”的措施
- C.对于被列入三级预警清单的客户，不对该客户业务办理权限进行特别限定
2、经核实后仍然认定账户可疑的，由分行内控合规部组织相关部门进行确认，并提出限制客户或账户的交易方式、规模、频率等措施，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。具体包括但不限于以下情形（）
- 答案:
- 正在整理中！
3、办理跨境参融通业务时，经办行应通过相关制裁名单监测系统自动或手工对交易的直接关联方、必要的间接关联方及相关业务要素进行制裁信息筛查，确认是否涉及中国、联合国、美国、欧盟、英国及我行认定的国家／地区的制裁，并采取相应的管控措施。筛查项目主要包括：申请人、交易对手、国别、对手银行及中间行等交易相关银行、运输工具（如有）、运输公司（如有）、保险公司（如有）等，每笔业务具体筛查内容根据其风险特征及可能涉及
- 答案:
- A.正确
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