『题目』：反洗钱调查只能采取现场调查形式（）
- 答案:
- A.错误
1、尽职调查只能采取现场调查并进行定性分析的形式，了解、分析、评价银行业金融机构所面临的风险。---信贷综合题（）
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2、反洗钱调查只能采取现场调查（）
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3、流动资金贷款管理实施细则规定，贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容负责（）
- 答案:
- A.真实性、完整性、有效性
4、严禁不按实质重于形式、优先原则和不坚持风险导向，不采取双人上门现场调查、亲见亲签、远程视频连线核查、官方网站核查、获取有效电子签名和数据电文、行政机关外调等方式，对客户身份和开户目的进行识别（）
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