『题目』：银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，应该严格按照相关制度规定，采取拒绝开户或暂停账户柜面业务等措施（）
- 答案:
- A.错误
1、开户网点应当加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等监测，并按规定报送可疑交易和重点可疑交易（）
- 答案:
- A.行为
- B.账户交易
2、www.jXjybA.coM 分享按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当建立健全可疑交易预警机制，至少应加大对无正常原因的可疑交易的监测力度（）
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3、《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信新型违法犯罪有关事项的通知》（261号文）规定“对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告；涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地工安机关报告。”（）
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