银行需要对百分之一以上股东进行穿透吗
15br2kJ80517:银行需要对百分之一以上股东进行穿透。银监会要求银行对投资人及其关联方、一致行动人单独或合计持有商业银行资本总额或股份总额百分之一以上、百分之五以下的，应当在取得相应股权后十个工作日内向银监会或其派出机构报告。银行
银行信贷中的「穿透原则」是什么?如何理解?
樱桃网赚吧:回答：穿透原则”,这个词来源于2016年全国银行业监管会议讲话稿:“看得见,管的住”、穿透式监管”,主要针对交叉金融产品风险管控,也是同业新规“实质重于形式”的延伸。什么叫看得见?那就得看透,产品透明度问题。现在的金融产品(
银行理财资金投资私募基金需要穿透吗
48rGvE1K1130:银行理财资金投资非标资产都有穿透原则，私募基金如果投资了多个标的资产，那么银行就会对每个资产进行穿透审批
关于CRS,你必须知道的几件事
a苏雨希_8181:也就是说，如果你属于“被动非财务实体”，银行必需穿透你这家BVI公司，最后会识别出其背后的实际控制人是谁，并且与国家交换该负责人的相关信息。如果你本身是中国的 税收居民 ，却把你的财产存款等资讯都移到海外帐户，
广发银行单位活期穿透转账是什么意思
-月彭:你问的是活期转账吧。活期转账就是即时转账，别人给你活期转账就是即时转账，他一转账，你就收到了。
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