『题目』：对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依行政法规规定，不得向任何单位和个人提供。（法律合规部）（）
- 答案:
- A.错误
1、《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息（）
- 答案:
- A.只能用于反洗钱行政调查
2、《中华人民共和国反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供（）
- 答案:
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3、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）
- 答案:
- A.反洗钱行政调查
4、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查（）
- 答案:
- A.错
5、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息可以向领导汇报（）
- 答案:
- A.错误
6、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供（）
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7、中国人民银行及其工作人员对依法履行反洗钱职责获得的信息，在紧急情况下，为了公共利益可以公开。（）
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- 正在整理中！
8、各级机构应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，以及依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供（）
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9、我行在履行客户身份识别义务过程中，发现以下情况的（）应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施
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