『题目』：只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易（）
- 答案:
- A.错误
1、 jXjybA.CΟM 只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行而无需进行人工分析已筛选过滤掉实质不可疑交易（）
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2、农商银行对于反洗钱系统预警的可疑交易，经过人工分析判断为正常交易的，不作为可疑交易上报；对于反洗钱系统未预警但人工判断为可疑交易的，使用反洗钱系统进行人工上报（）
- 答案:
- A.正确
3、人工识别是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易，由营业机构进行人工识别，在反洗钱系统中手工建立和审核大额交易预警，并由系统生成大额交易报告（）
- 答案:
- A.正确
4、对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当采取有效措施进行人工分析、识别，仅根据异常交易本身分析与客户的业务关系，对客户单笔异常交易的开户及交易情况进行详细审查（）
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