『题目』：法律合规部◆对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题（）
- 答案:
- A.错误
1、对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。---法律合规部（）
- 答案:
- A.错误
2、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。（法律合规部）（）
- 答案:
- A.正确
3、法人金融机构应当健全内部控制机制，按照和有关保密规定，严格保护反洗钱工作中获得的信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供（）
- 答案:
- A.《中华人民共和国反洗钱法
- B.《中华人民共和国国家安全法》
- C.《中华人民共和国安全法》
4、保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存几年？（）
- 答案:
- 正在整理中！
5、协助有权机关调查反洗钱有关内容时，相关部门和人员应当予以配合，如实提供有关文件和资料。调查人员少于人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查（）
- 答案:
- A.2
6、金融机构保存的反洗钱相关信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束（）
- 答案:
- 正在整理中！
7、保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密；非依法律规定，不得向（）提供
- 答案:
- 正在整理中！
8、保密宣传教育工作的主要内容包括，宣传党和国家的保密工作方针政策、保密法律法规，开展（）等
- 答案:
- A.保密形势教育
- B.保密知识技能培训
- C.泄密案例剖析
9、反洗钱工作的重要前提是保密，保密内容包括（）
- 答案:
- A.对客户身份资料保密
- B.对客户交易记录保密
- C.对本行反洗钱工作信息保密
- D.对本行反洗钱系统用户名和密码保密
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