『题目』：《》（银发〔2017〕235号）中规定合伙企业的受益所有人是指合伙企业的所有合伙权益的自然人（）
- 答案:
- A.错误
1、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）中规定义务机构应当登记客户受益所有人的身份信息，包括（）
- 答案:
- A.姓名
- B.地址
- C.身份证件或者身份证明文件的种类
- D.身份证件或者身份证明文件的号码
- E.身份证件或者身份证明文件的有效期限
2、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身份识别。其中对于政治公众人士，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施？1、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为政治公众人士；2、建立（或者维持现有）业务关系前，获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权；3、进一步深入了解客户财产和资金来源；4、在业务关系持续期间提高交易监
- 答案:
- A.1，3，4 JxjУвa.COM 整理
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