『题目』：业务部门是客户身份识别的直接责任部门，负责本部门及业务条线的客户身份识别的管理和落实（）
- 答案:
- A.错误
1、在反洗钱管理办法中规定科技信息部负责根据监管部门要求及业务部门需求配合省联社研发反洗钱相关信息系统，为反洗钱大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等工作提供技术支持（）
- 答案:
- A.正确
2、我行在办理对公客户身份识别与尽职调查业务时,委托第三方代为识别客户身份的，应当通过确定双方的反洗钱职责，客户身份识别的最终责任由委托机构承担（）
- 答案:
- A.书面形式
3、业务部门作为风险管理第二道防线，承担业务条线职责范围内风险管理的直接责任，在业务前端识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释风险。（）
- 答案:
- A.错误
4、未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万以上五十万一下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以下罚款（）
- 答案:
- A.1万元以上5万元以下
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