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柜面人员应对代li人及被代li人的身份信息进行核验后,联系被代li人进行核实,无法确认代li关系的,柜面人员

 

『题目』:柜面人员应对代li人及被代li人的身份信息进行核验后,联系被代li人进行核实,无法确认代li关系的,柜面人员可以办理该代li业务()

  • 答案:
  • A.错误

1、个人存款开销户业务因特殊原因须代li人代为办理的经办人员须按照相关规定,对代li人和被代li人进行身份审核、识别和信息留存,核实代li行为是否符合被代li人本人()

  • 答案:
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2、运营内控副职担任智能柜台审核人员角色时,根据相关制度及反洗钱要求,对客户身份信息和交易信息的真实性、完整性、准确性、合规性,以及客户交易意愿的真实性进行再次核实()

  • 答案:
  • A.正确

3、营业网点受理个人挂失业务,必须对挂失人身份真实性、客户信息的完整性及该笔挂失业务进行核实,并完整留存客户9要素信息。若为代li挂失,须同时留存并核实代li人身份信息()

  • 答案:
  • A.正确

4、经办人员受理客户挂失申请业务时,按照联网核查公民身份信息的有关规定进行客户身份核实确认()

  • 答案:
  • 正在整理中!

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