『题目』：反洗钱“风险为本”原则规定在洗钱风险较高的领域采取强化的风险控制措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的风险控制措施，从而实现反洗钱资源的有效配置。根据“风险为本”原则当客户属于我行授信客户时，应采用简化的客户反洗钱尽职调查措施（）
- 答案:
- A.错误
1、动态管理原则指的是金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域釆取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域釆取简化的反洗钱措施（）
- 答案:
- 正在整理中！
2、“对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施。”上述符合客户洗钱风险等级分类原则中的哪一原则（）
- 答案:
- A.差别管理
3、严格执行客户身份识别制度,遵循原则,针对不同洗钱风险的客户、业务关系或交易,采取相应的控制措施,通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份,了解客户建立、维持业务关系的目的及性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人（）
- 答案:
- A.了解你的客户
4、对存在下列情形的企业，应当加强风险识别，对于存在可疑情形的，应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查，必要时拒绝开户（）
- 答案:
- A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。
- B.企业注册地和经营地均在异地。
- C.同一地址注册多个企业、同一人作为法定代表人注册多个企业开立的银行账户
- D.同一人代li多个不同企业开立银行账户、同一联系方式关联多个不同企业开立的银行账户
- E.法定代表人或单位负责人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等
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