『题目』：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，只需核对并联网核查客户的有效身份证件或其他身份证明文件（）
- 答案:
- A.错误
1、金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份
- 答案:
- A.10000；1000
2、金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金兑换、现金兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，影印件（）
- 答案:
- 正在整理中！
3、各机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔或累计人民币元以上或者外币等值美元以上，必须识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他证明文件的复印件或者影印件（含核查记录电子档）（）
- 答案:
- A.10000；1000
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