『题目』：银行机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险（）
- 答案:
- A.错误
1、根据《紫金农商银行客户洗钱风险评估及分类管理办法》，反洗钱白名单包括各级党政机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、jushi机关、人民政协机关、人民、武警BUDUI等机构，包含其下属各类事业单位（）WWW.JXjyBα·cоm收集
- 答案:
- A.错误
2、国务院反洗钱行政主管部门驻某省派出机构，发现A银行某客户存在可疑交易活动，指派B作为调查人员前往A银行进行调查。B向A银行工作人员出示了其合法证件和国务院反洗钱行政主管部门驻该省派出机构出具的调查通知书。因前来调查的人仅有一人，A银行有权拒绝调查。---风险管理部（）
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- 正在整理中！
3、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）中规定义务机构应当登记客户受益所有人的身份信息，包括（）
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- 正在整理中！
4、商业银行应当于每年4月底前向银行业监督管理机构报送上一年度的流动性风险管理报告，主要内容包括流动性风险偏好、流动性风险管理策略、主要政策和程序、内部风险管理指标和限额、应急计划及其测试情况等（）
- 答案:
- A.正确
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