『题目』：《》规定，金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。br>（）
- 答案:
- A.错误
1、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构进行，认为必要时，可以向gong安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息（）
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2、金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一跳、第三十二条的规定予以处罚；区别不同的情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施（）
- 答案:
- A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
- B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
- C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
3、WWW.jxJУвα·CoM 分享根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处__元以下罚款。金融机构有上述行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款（）
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