『题目』：涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由国务院反洗钱行政主管部门依照有关法律的规定办理。（法律合规部）（）
- 答案:
- A.错误
1、涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（）依照有关法律的规定办理
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2、涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由依照有关法律的规定办理。---反洗钱补充（）
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3、涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由公1安机关依照有关法律的规定办理（）
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4、一金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予罚款处理?构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任（）
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5、追究洗钱犯罪的司法协助，由依照有关法律的规定办理（）
- 答案:
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6、我行员工违反规定将反洗钱保密信息泄露给客户或其他人员的，应按照和等追究责任。构成犯罪的将移送司法机关，依法追究刑事责任（）
- 答案:
- A.《银行问责管理工作基本规定》、《银行员工违规行为处理办法》
7、客户涉及洗钱或洗钱上游犯罪受到司法机关、行政机关查询、冻结或扣划的，营业机构应在收到相应司法文书后的内完成客户的洗钱风险复评估并调整客户的风险等级（）
- 答案:
- A.10个工作日
8、供应商违反本制度造成公司损失的，应赔偿公司一切损失，造成犯罪的，由公司移交国家司法机关处理，对其依法追究刑事责任（）
- 答案:
- A.正确
9、销售超过保存期的预包装食品，责令停止销售，没收食品和违法销售收入，并处五千元罚款或者该批食品货值金额一倍以上十倍以下的罚款；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任（）
- 答案:
- A.正确
10、《反洗钱法》第三十三条规定：违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。（）
- 答案:
- A.是
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