『题目』：根据反洗钱资金冻结相关规定，对中国人民银行反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取临时支付措施。各单位在接到中国人民银行书面临时冻结通知后，须立即冻结相关账户紫金。临时冻结时间不得超过24小时（）
- 答案:
- A.错误
1、根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，以下哪些可以成为查阅、对象（）
- 答案:
- A.被调查对象的开户申请书
- B.资金交易明细清单
- C.与被调查对象有关的电子数据
- D.监控录像
- E.代办人身份证明
2、根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,对于受控制的企事业单位,义务机构在充分评估客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）
- 答案:
- 正在整理中！
3、根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,虽然存在与外国政要类似的风险,但对这些人员无需采取相应的客户身份识别措施（）
- 答案:
- A.错误
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