明知客户持有过期身份证，仍为其开立账户（）

『题目』：明知客户持有过期身份证，仍为其开立账户（）

1、个人客户在我行开立外汇账户，应出具符合实名制规定的本人有效身份证件，开户机构应对客户的进行认真审查（）

2、持有丰收借记卡与支付宝账户的客户，可持丰收借记卡及本人居民身份证在办理丰收卡支付宝卡通签约，他人不得代li（）

3、批量开立或代li开立的银行卡，存折/单，需客户本人持存款凭证，有效身份证|件到柜面办理账户激活处理（）_jXjYвa·COM

4、个人客户开立等特殊用途个人银行账户时，可由所在单位、社区居委会（村民委员会）提供单位证明材料、被代li人有效身份证件的原件或复印件代li办理（）

5、根据《中国银监会关于银行业打击治理电信新型违法犯罪有关工作事项的通知》,如客户之前已持有同一商业银行全国范围内2个（含二类账户）以上借记卡账户的,商业银行不得为其开立或激活新的借记卡账户（）

6、对公客户开立账户法人无法到达开户行进行身份证机读的，可由我行工作人员持离行式智能终端上门为其办理业务（）

7、通过伪造变造身份证明文件开立的单位账户且账户余额非零；匿名、假名单位账户且账户余额非零；冒名开立的单位账户且账户余额非零；单位客户主要身份证件，法定代表人或单位负责人身份证明文件自到期之日起满180日后，未办理变更手续，且未提出合理理由。应执行控制措施（）

8、银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（）报告

9、各级经营管理机构在以开立账户或其他形式与客户首次建立业务关系,为不在本行开立账户的客户提供等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应要求客户提供有效身份证件以及身份基本信息（）