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义务机构可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作,但应当选择某一形式确定双方的反洗钱职

 

『题目』:义务机构可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作,但应当选择某一形式确定双方的反洗钱职责()

  • 答案:
  • A.错误

1、义务机构委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的,受益所有人身份识别的最终责任由该第三方机构承担()

  • 答案:
  • A.错误

2、根据《通信工程质量监督管理规定》第三条规定,信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局可以委托经信息产业部考核认定的通信工程质量监督机构,依法对通信工程质量进行监督()

  • 答案:
  • A.正确

3、某金融机构通过外包的方式将客户身份识别委托给第三方公司A,并在协议中明确了双方职责,但公司A并未按《中华人民共和国反洗钱》要求开展客户身份识别工作,则将由公司A承担未履行客户身份识别义务的责任()

  • 答案:
  • A.错误

4、经催告当事人仍不履行排除妨碍、恢复原状等义务的行政决定,其后果已经或者将危害交通安全、造成环境污染或者破坏自然资源的,行政机关可以代履行,或者委托没有利害关系的第三人代履行()

  • 答案:
  • 正在整理中!

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