首页 » 试题答案c » 为了加强对客户的尽职调查,可与同业分享客户信息以收集相关信息()

为了加强对客户的尽职调查,可与同业分享客户信息以收集相关信息()

 

『题目』:为了加强对客户的尽职调查,可与同业分享客户信息以收集相关信息()

  • 答案:
  • A.错误

1、高风险客户,必须做到增强尽职调查需了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况、经营背景、交易目的、交易性质等信息,以识别账户的实际受益人或实际控制人,重点关注加强对其金融交易活动的分析监测()

  • 答案:
  • A.正确

2、在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中,持续识别客户身份中对于涉及到可疑交易报告的客户,营业机构应当了解其等信息,加强对金融交易活动的监测分析()

  • 答案:
  • 正在整理中!

3、按照“涉朝新增业务坚决不做,存量客户加强管理,限制交易,逐步退出”的原则,对对公客户开展深入核查工作,在业务办理时加强尽职调查,严格按照我行涉朝业务制裁政策执行,该退出的坚决退出()

  • 答案:
  • 正在整理中!

4、客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险程度越高()

  • 答案:
  • A.错误

原文链接:为了加强对客户的尽职调查,可与同业分享客户信息以收集相关信息(),转载请注明来源!