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《》所规定的评估对象仅限于履行反洗钱职责的机构,包括但不限于反洗钱业务部门、反洗钱支持部门()

 

『题目』:《》所规定的评估对象仅限于履行反洗钱职责的机构,包括但不限于反洗钱业务部门、反洗钱支持部门()

  • 答案:
  • A.错误

1、根据《紫金农商银行客户洗钱风险评估及分类管理办法》,反洗钱白名单包括各级党政机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、jushi机关、人民政协机关、人民、武警BUDUI等机构,包含其下属各类事业单位()

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2、按照《商业银行理财产品销售管理办法》的规定,商业银行分支机构理财产品销售部门负责人或经授权的业务主管人员应当不定期对已完成的客户风险承受能力评估书进行审核()

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3、按照《商业银行理财产品销售管理办法》的规定,商业银行向机构客户销售理财产品不适用本办法有关客户风险承受能力评估、风险确认语句抄录的相关规定()

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4、根据《广东华兴银行客户信息保护管理办法》,信息科技部负责定期组织开展客户信息安全专项风险评估,包括环境、用户、数据敏感性和外包等各要素,识别威胁客户信息安全的风险隐患,以及风险控制政策和措施的充分性()

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