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依据《》(辽农信联〔2020〕110号)规定,反洗钱工作信息应遵照监管机构关于秘密管理和《辽宁省农村信用社

 

『题目』:依据《》(辽农信联〔2020〕110号)规定,反洗钱工作信息应遵照监管机构关于秘密管理和《辽宁省农村信用社反洗钱保密工作暂行办法》(辽农信联[2012]457号)等相关制度规范的定密管理、涉密载体、信息设备及系统管理、保密工作职责和责任要求进行管理。无需按照外部有权机关要求实施()

  • 答案:
  • A.错误

1、依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法(试行)》(辽农信联〔2020〕110号)规定,法人机构应积极主动配合可疑交易报送机构做好可疑交易协查工作,对报送机构发出的协查任务,应及时、真实、准确反馈调查结果()

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2、依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》规定:将“在反洗钱相关的业务操作过程中相关经办人员和管理人员疏于职守,应作为而不作为,存在渎职行为。性质相对严重,已经造成了一定损失和影响,可能引发安全事故、舆情事件、客户集体投诉或诉讼等并产生较大损失或较大不利影响的违规事件。”视为()www.JxjYвa.cоM 收集

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3、依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法(试行)》(辽农信联〔2020〕110号)规定,法人机构反洗钱管理部门应按季对辖内机构反洗钱工作执行情况进行考核。考核内容包括:基础管理、数据报送质量、检查开展、反洗钱宣传与培训等情况()

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