『题目』:如果义务机构无法进行客户身份识别工作,或经评估超过本机构风险管理能力的,可以与客户建立或维持业务关系,但应及时提交可疑交易报告并提高审查的频率与强度()
- 答案:
- A.错误
原文链接:错误 如果义务机构无法进行客户身份识别工作,或经评估超过本机构风险管理,转载请注明来源!
『题目』:如果义务机构无法进行客户身份识别工作,或经评估超过本机构风险管理能力的,可以与客户建立或维持业务关系,但应及时提交可疑交易报告并提高审查的频率与强度()
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